Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
Identicamente conjuntamente cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria de que a vá agora. -site reunião contaria com a participaçãeste do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Em decisão qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas para a adquire do decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Lei penal.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
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Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministério Público não podem ser classificadas tais como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que o senhor Trabuco nãeste possui envolvimento com o caso e temos bastante confiança em um desfecho benefÃcioável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até por sua vez nãeste foi ouvido no processo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.