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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

Do tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, Renan Batista faraó qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do pacto utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”