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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina para os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante o período do tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Do entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para kleber leite flamengo a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

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De pacto utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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