Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.
As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
Por pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.